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기사 : 모바일이 글로벌 디지털 행동을 형성하는 방법.

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어떻게 온라인 외환 거래 사기가 무고한 사람들에게 굴복.

로버트 시아 이는 지난해 큰 꿈을 꾸었다. 그는 지역 대학에서 학위 과정을 밟고 싶어했습니다.

Limuru에 이미 설립 된 상인 인 Siahi는 자신의 꿈을 재정비하는 것에 대해 걱정했습니다. 친구 중 한 명과 만난 그는 Kiambu 카운티의 Limuru에있는 외환 중개 회사 인 VIP Portal에 돈을 넣어달라고했습니다.

"며칠 후 알프레드 왕가이 (Alfred Wangai) 씨가 수익성 높은 외환 거래가 지역 TV 방송국에서 어떻게 진행되고 있는지를 보았습니다." "이 수치는 나의 식욕을 자극했고 나는 투자하기로 결정했다."

Alfred Wangai 씨는 VIP Portal의 소유주 중 한 사람입니다.

2014 년 4 월 16 일 Siahi는 Sh106,000을 투자했으며 2014 년 5 월 22 일에 Sh500,000을 추가로 투입했습니다.

"왕가이와의 계약은 근무일 기준 75 일 후에 120 만 달러를 벌었 다. 그것은 3 단계 내에서 지출되어야했지만 이것은 결코 일어나지 않았습니다. "손실은 끔찍했습니다. 시아 이는 대학에 합류하려는 꿈을 끝 냈습니다.

Siahi는 케냐의 역사에서 가장 큰 외환 거래 사기가 될 수있는 VIP Portal에 11 억을 넘긴 13,000 명의 '투자자'중 하나입니다.

상품 케냐는 스리랑카의 찻잔에서 폭풍우를 이용하기를 희망합니다.

뉴스 바클레이즈는 NSE 캡슐 목록 상위 10 위권을 12 위까지 끌어냅니다.

뉴스 지방 은행의 부실 채권은 10 년 만에 최고치를 기록했습니다.

지난 해 실시 된 경찰 수사 결과에 따르면 2013 년 10 월부터 2014 년 9 월까지 VIP Portal은 10 억 8000 만 달러 이상을 받았다.

예금은 Limuru, 나이로비, Nakuru, Nyeri, Kisii 및 Kisumu에있는 순진한 투자자에게서이었다.

Mr. Siahi에 따르면, Wangai는 2013 년 6 월경 Limuru에 사무소를 개설했습니다.

"K-Unity Building (Ushirika House라고도 함)에서 그의 사무실을 연 후, Wangai는 지역 주민들이 그의 회사를 시장에 내놓았습니다"라고 Siahi는 말합니다. "우리가 익숙한 사람들을 믿는 것은 쉽습니다."

2013 년 10 월까지 VIP 포털이 Limuru에 퍼졌습니다. 일부 경우 Wangai 씨는 투자자들에게 VIP 포털로 땅을 팔아 돈을 예치하라는 요청을 한 달 안에 두 배 이상 줄 것이라고 약속했다.

VIP Portal은 투자자가 들어오는 모든 신규 회원에 대해 매월 5 %의 수수료를 지불 할 것을 약속했습니다. Limuru의 투자자가 Nyeri, Kisumu, Kisii, Nakuru 및 Nairobi에서 힘들게 벌어 들인 저축을 회사에 맡겼습니다.

투자자가 참여해야하는 최소한의 액은 25,000 파운드입니다. 한편, 왕가 씨는 TV 토크쇼를 통해 자신의 회사를 홍보했습니다. 그의 오른팔 인 Felix Oluoch는 그의 최고 온라인 홍보 담당자였습니다.

투자자들에게 "기술적 인 외환 거래자, 기술적 질적 분석가, 전략가, 헤지 펀드 상인 및 국제 기업가"라고 자신을 설명하는 Oluoch 씨는 Wangai가 4 개월 만에 60-80 %의 배당금을 지불하고 있다고 말했다. .

그는 VIP Portal이 약간의 알려진 섬인 St Vincent와 Grenadines에 글로벌 사무소를 가지고 있다고 주장했습니다.

투자자가 돈을 요구하기 시작하기 몇 주 전에 머니는 국제 사무실의 존재에 의문을 제기했다.

세인트 빈센트 (St Vincent) 및 그레나딘 (Grenadines)의 금융 서비스국 (Financial Services Authority)은 라이센싱 VIP 포털을 거부했습니다. 그러나 작년 7 월 17 일에 선서 된 선서 진술서에서 Wangai는 회사가 2013 년 8 월 1 일에 회사법에 따라 법인화되었으며 2013 년 8 월부터 세인트 빈센트 및 그레나딘에서 국제 비즈니스로 통합되었다고 주장했습니다.

지난 7 월 7 일, 나이로비 법원은 VIP Portal의 4 가지 계좌 (VIP Portal Ltd, VIP Forex 저축 및 협력 회사, Family Bank의 Forex VIP Institute 및 Barclays Bank의 VIP Portal Ltd)에서 거래를 중단했습니다.

어카운트가 얼어 붙을 즈음, Wangai 씨, Collins Thumbi Mundia 씨, Daniel Komo 씨, Nkatha Karimi 씨가 10 억 8 천만 파운드의 상당 부분을 인출 한 이래로 회사는 1 억 7,400 만 달러의 잔액을 가지고있었습니다.

2014 년 7 월 30 일 케냐 법대 (Law Society of Kenya)에서 경찰 감찰관에게 CID 국장과 중앙 은행에 베팅 한 편지에서 VIP Portal은 Mr Bernese Kirungi, Francis Thuo 및 James Mbuthia로부터 예금을 받았다. 2014 년 4 월 29 일부터 2014 년 6 월 10 일까지 3,061,585

법률 사회에 대한 회신에서 경찰관은 VIP Portal이 2014 년 3 월부터 Limuru DCIO의 조사를 받고 있다고 지적했습니다.

DCIO는 중계 은행에 VIP 포털이 외환 거래 또는 은행 업무 수행을 위해 감독 당국에 등록되었는지 여부를 확인하려고했습니다. 중앙 은행은 그것을 허가하지 않았다.

또한 2014 년 5 월 20 일 Joseph Mugwanja 담당관이 서명 한 서신에서 Banking Fraud Investigations Unit이 조사를 시작하여 2013 년 10 월 1 일부터 2014 년 5 월 28 일 사이에 VIP Portal은 투자자.

이 금액 중 760 만 달러가 카리미 (Karimi)와 문디 아 (Mundia)에게 지급되었으며, 19.3 백만 달러는 미국의 FXCM Markets Ltd에 연결되었고 5 억 2,800 만 파운드는 투자자에게 지급되었다.

2014 년 8 월 VIP Portal은 예금을 촉진하기 위해 해외에 새로운 '계좌'를 개설했습니다. "우리는 해외에서 5,000 개가 넘는 어카운트를 제공해야하며 따라서 UBA Bank와 제휴 한 이유가 있습니다."라고 Oluoch는 투자자들에게 말했다.

주목할 만하게, 3 개의 국부적으로 계정의 closing는 VIP Portal이 투자자에 의해 비난에 대처하기 위해 사용하는 이유가되었습니다.

Mathews Mutonga가 VIP 포털에이 메시지를 전하십시오. "2014 년 4 월에 50,000,000 원을 투자했으며 한 번 Sh 30,000을 받았고 배당금이 중단되었습니다. 나는 Sh400,000을 지불하고 한번 Sh320,000을 받았고 배당금은 중단되었습니다.

그 때 나는 Sh300,000를 지불하고 아무것도 얻지 않았다. "

이에 대해 VIP 포털은 "VIP 포털이 아니라 돈을 갖고있는 은행"이라고 밝혔다.

외환 상인 VIP 포탈이 얼어 붙은 계정에서 은행과 싸움 (케냐)

피라미드 제도와 유사한 작전에 가담 한 혐의로 은행 계좌가 동결 된 외환 거래자가 계좌를 재개하도록 명령 한 법원에 출두했다.

키암 부 (Kiambu)에 본사를 둔 VIP Portal은 반 은행 사기 범죄의 감시하에 있어도 가족 은행의 Limuru 지점에서 열린 세 가지 계좌가 재개되도록 재판을 원하고있다.

VIP Portal의 계정은 피라미드 계획을 운영하고 수 백만 달러에 달하는 Kiambu 주민들을 해고 한 혐의로 기소 된 이후 계속 변했습니다. 이는 여전히 경찰 수사 중입니다.

고정 계정 중 2 개는 VIP Portal 자회사, VIP Sacco 및 VIP Institute of Trading의 이름으로 등록됩니다.

VIP 포털은 치안 판사의 명령에 따라 결정을 내리기 전에 공정한 청문회를하지 않았다고 주장하면서 계정을 해체하기를 바라고있다.

외환 브로커는 법원에 출두하기로 한 결정은 수많은 요청에도 불구하고 은행 계좌 개설을 거부 한 것으로 알려졌다.

VIP Portal은 2014 년 5 월 29 일자 서한에서 은행이 즉각적으로 계좌를 개설하고 계좌 해지의 임의적이고 불법적이며 악의적 인 행위에 대해 보상 할 책임을 인정하지만 은행은 그 요구를 거부했다.

고등 법원의 판사 인 David Onyancha는 신청인에게 법원 서류를 가지고 Family Bank에 근무하도록 명령하고 10 월 8 일 청문회를 열었습니다.

VIP Portal은 또한 가족 은행이 자신의 계좌를 동결 시키거나 "어떤 식 으로든 신청인의 은행 계좌를 방해"하기를 원합니다.

치안 판사가 발행 한 명령에 따르면 은행 사기 수사부 (Banking Fraud Investigation Unit)의 수사관 인 Hassan Hirbo는 VIP Portal의 계정을 조사 할 수있는 권한을 부여 받았습니다.

이 주문서는 Family Bank와 Barclays Bank에 두 은행의 VIP Portal 계정을 동결시키고 조사자에게 동일한 계정에 대한 액세스 권한을 부여하는 녹색 표시등을 제공합니다.

세인트 빈센트 그레나딘.

외환 관리국 운영자는 세인트 빈센트 및 그레나딘에 국제 비즈니스 회사로 등록되어 있습니다. 국제 상장 기업의 주식 매입을 용이하게하지만 현지 거래는하지 않습니다.

케냐는 공식적으로 회사로 등록 된 2013 년부터 케냐에서 운영되었습니다.

VIP 포털은 외국 시장을 대신해 주식을 거래하는 것으로 추측되어 수억 달러의 실링 자금을 훔친 사람들에 대한 조사가 진행 중이다.

지난달 케냐 법학회 (LSK)는 경찰과 케냐 중앙 은행 (CBK)에 철저한 수사를 요청하는 서신을 썼을 때이 문제에 협조했다.

CBK 은행 감독 책임자가 에릭 무투아 (Eric Mutua) 의장에게 보낸 간단한 경찰 보고서에 따르면 VIP 포털은 외환 국, 은행 업무 또는 소액 금융 예금 인수 기관으로 거래가 허가되지 않았지만 아직 운영되고 있습니다.

"2013 년 10 월에서 2014 년 5 월 사이에 가족 은행의 VIP Portal 계정은 총 예금으로 10 억 8 천만 달러를 입금했습니다"라고 경찰은 설명합니다.

경찰은 또한 고등 법원에서 가계 은행과 경찰, 그리고 기소에 대한 소송이 범죄 혐의에 대한 정체 된 행동의 효과가 있다고 밝혔다.

경찰은 무트와 씨에게 VIP 포털 디렉터 인 Alfred Wangai, Nkatha Kirimi 및 Colin Mundia는 Kiambu 법원에서 일반인을 기소하고 보석금을 내야한다고 주장했다.

보고서에 따르면 가족 은행 계좌는 몇 가지 인출과 송금을 통해 2014 년 5 월까지 1 억 7,400 만 달러를 받았으며, 일부는 미국에 본사를 둔 FXCM 마켓에 이체되었습니다.

그러나 VIP Portal은 불법적 인 사업을 전혀하지 않았다고 주장합니다.

VIP Portal은 소송 서류에서 Family Bank가 세 가지 계정을 경고 또는 설명없이 동결 시켰다고 비난합니다.

VIP Portal은 해당 계정에 대한 액세스가 거부되어 운영이 마비되었다고 주장합니다.

"신청자의 사업 운영에 필요한 지불금은 은행 계좌 폐쇄로 인해 손해를 입었으므로 손해로 완전히 보상받을 수없는 사업 상 손실을 겪고 있습니다."

외환 국 중개인은 또한 경찰 경위와 소추 대법원장을 명령했다.

그것은 그것의 계좌가 동결되기 전에 들려 질 기회가 주어지지 않았으며 가족 은행은 그 행동에 대한 서면 이유를 주어야한다고 말한다.

VIP 포털의 이사 인 왕가이 (Wangai)는 6 월 6 일에 발행 된 법원 명령에 따라 회사가 은행 계좌에 대한 거래를 동결하고 법원 명령에 따라 경찰에 수사가 진행될 때까지 법원 명령을 받았다고 전했다.

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Friday 16 March 2018

Vip 포털 forex 케냐

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